瑞士数字货币牌照怎么办

v13185100301 · 发表于 2019-12-3 11:18:00

2017年7月，瑞士政府表示正在为金融科技Fintech制定一个法律框架，新规定于7月5日通过，8月生效。在新推出的计划中，瑞士政府建立了一个数字货币监管“沙箱”，旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。
随后9月，瑞士金融市场监管机构（FINMA）下令关闭三家没有得到经营授权、涉嫌数字货币诈骗的公司。FINMA在10月首次向一家比特币公司Moving
Media颁发了监管合规牌照。Moving Media是瑞士注册的直接次级金融中介机构（DSFI），获得合规牌照意味着该公司严格遵守AML和KYC规定，并接受FINMA监管。
瑞士金融市场监管局(FINMA)将提供一种新金融技术牌照，该类牌照适用于区块链公司。该类牌照是对银行法(《银行法》第1b条)的修改，允许持牌人接受公众资金，金额可达1亿瑞士法郎(约合1.00089亿美元)，条件是：持牌人不得将资金进行投资，也不得对资金支付利息。
瑞士对待数字货币的态度一向开明，FINMA甚至表示希望支持ICO市场，推动新的区块链技术发展，并发布了一系列指导原则，意在让企业知道该如何遵守反洗钱和证券法规。2018年初，由瑞士、英国、澳大利亚、德国、土耳其五国金融持股专家们为首，以打造全球数字货币通用交易标准为目标创立了ALLCCTC（币心网），它是由瑞士银行支援下诞生的一家数字货币金融交易所。
　　申请瑞士FINMA牌照最重要的一点，是要保证公司的真实运营。因此公司要有一个实体租用的写字楼，以及稳定工作的员工。(代理可提供的)。
　　申请牌照的第一步，需要成立公司：
　　1公司要有两名瑞士居民的董事。（代理提供）
　　2公司的注册类别为SA/AG/PLC
　　310万法郎的保证金，其中5万瑞士法郎，会在注册公司时冻结，于公司注册完成后解冻。公司需要保持10万瑞士法郎的保证金在账户。
　　4需要雇佣员工1-3名，租赁办公室（代理提供）
　　5注册人的身份证、护照、地址证明。
　　公司注册时间一般为2周左右可以完成。公司注册好之后，需要开通银行账户：时间大概3周。
　　以上准备工作完成后，向FINMA提交预审资料，时间为3到5个月。
　　瑞士牌照申请时间一般为6个月左右，长一点会在10个月。因此，这也成为部分项目方不选择此牌照的原因，另外，瑞士牌照申请成本很高，所以，一般还是建议可以将项目落地在新加坡、美国、加拿大、爱沙尼亚、开曼等地区。这些地区运用环境也非常好，并且也拥有自己的金融牌照可申请：美国MSB牌照，爱沙尼亚牌照，澳大利亚牌照，加拿大牌照，开曼牌照，新加坡法律意见书等。

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