数字货币交易所合规-美国msb牌照办理

13665828264 · 发表于 2019-12-6 15:33:00

大家都知道，在我们国内虚拟货币以及区块链项目都是被明令禁止的，但是在很多其他地区，这些项目可以去申请相关的合规牌照来运营。比如像这个MSB牌照，它其实就是属于一个金融牌照，您如果做到这个项目，都是需要一个这样的牌照的！比如像火币，早在去年就已经拿到了这个牌照，因为这个牌照它的权威性是目前来说最高的！
美国MSB牌照主要是对数字货币交易、ICO发行、外汇兑换、虚拟货币交易、国际汇款等其他金融类业务进行监管，而取得美国MSB金融牌照会得到投资者的认可，美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照会让数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
　申请美国MSB牌照的前提条件必须要注册一家美国公司，并且开通美国公司账户，其他所需要的资料有：
　　1、美国公司的全部信息，基本资料；
　　2、美国公司的董事及股东个人资料（shenfenzhneg、护照、个人dianhua、住址等）；
　　3、美国公司银行账户信息（开户行、账号号码、银行分行地址）；
　　4、美国公司办公地址；
　　5、美国公司税号；
　　6、合规专员联系方式；
　　7、分支机构（如有运营网点）；
　　8、美国MSB服务类型；
　　9、总交易金额：列出前12个月内每个月单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
　　牌照申请需要对MSB牌照的金融业务方案进行设计，在准备与撰写申请材料，准备好材料向美国财政部递交MSB牌照的申请，申请期间需要回答由美国财政部及FINCEN提出的问题，如果美国财政部及FINCEN需要公司提供其余文案或相关说明，需根据问题撰写提交。

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