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外汇收款速汇金有什么要求

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发表于 2018-7-4 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近墨西哥客户要付一笔美金,大约1600刀,请问速汇金收汇要给客户提供什么信息?
速汇金国内结汇要注意什么?
现在速汇金收汇国内银行还监控吗?
        
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 楼主| 发表于 2018-7-4 09:25:00 | 显示全部楼层


居然没人知道吗
        
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发表于 2018-7-4 17:17:00 | 显示全部楼层
看你注册日期都是07年的 这都不熟悉 不敢想象;
单笔收汇不超过5000USD 不用申报
西联或速汇金只需要提供:
1 Full Name  全名
2 First Name 名
3 Last Name 姓
4 City
5 Province(可选填/有就填)
6 Country
这些信息发给客户, 客户直接到有相关业务的银行汇款会有一个汇款码(MTCN 是西联汇款码),汇款备注一定不能涉及到任何商业交易信息,但是可以是
1 翻译
2 旅游/住宿
3 赡养费

速汇金每次都要去银行(任何一家有相关业务的银行)柜台办理结汇,西联一般只需要第一次去要去柜台办理结汇,后面可以网上银行操作。
就这些---
        
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 楼主| 发表于 2018-7-17 15:21:00 | 显示全部楼层
嗯。没用过速汇金。打客服问了,速汇金七天内只能收1000美金。鸡肋
        
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发表于 2018-7-20 10:26:00 | 显示全部楼层
是的,速汇金现在不行了
一星期之内只能收2次,而且两次额度还不能超1000美元
确实鸡肋了
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