KYC尽职调查政策的目的

卓信企业Mill · 发表于 2019-9-25 10:01:00

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KYC是“know your customer”的缩写，KYC尽职调查政策的目的，是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作。
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$K;m2`!]&G(K6w2z|中国第一外贸论坛2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查，则香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。

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