[业内交流] [华南]香港交通银行严查

全达货运 · 发表于 2019-5-27 17:57:00

客户从南美汇了一笔款入香港交通账户，出了水单后发现账户被锁了入不了账，请问多久能收到退款

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绿蚂蚁 · 发表于 2019-5-28 09:32:00

自动退款一般10-15天吧

我的故乡叫中国
----绿蚂蚁

索罗斯公爵 · 发表于 2019-5-29 14:16:00

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wynonwoven · 发表于 2019-5-30 16:18:00

估计该银行或公司被列入制裁

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Angelene · 发表于 2019-5-31 11:16:00

可以找交行的客户经理沟通。
有些敏感国家，如被列入FATF反洗钱金融行动名单的，要特别的提供提单、合同等单据。审单没问题后可正常入账。
[ 本帖最后由 Angelene 于 2019-5-31 11:20 编辑 ]

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山里男人TA青山 · 发表于 2019-6-3 16:09:00

国外提出申请也可以

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