SOHO10年我怎么反诈骗的？？？

nikeclub · 发表于 2012-11-21 21:51:00

国际贸易是跨国界的，同时涉及到很多环节，因此有可能有些骗子乘虚而入，进行诈骗，为了规避风险，避免损失，了解外贸诈骗方式和案例是必需的。
一般来说，外贸诈骗主要有以下几个方面
付款方式诈骗
没付款先交单
熟人陷阱
客户陷阱
高利陷阱
付款方式诈骗
大多数国际诈骗商首先从互联网或者展会上获得我国企业的联系方式，然后通过传真或邮件与我国企业建立起贸易联系，通过一段时间接触后骗取我国企业的信任从而与其签订出口合同，支付方式通常是风险很高的 D/P方式（即付款交单）。等货物运达进口国港口后，诈骗商就以种种理由拒绝按时支付货款。
案例
某年5月，中国A公司向国外B公司出口一批产品，合同中约定采用FOB术语，D/P at sight（即期付款交单）付款。货物装船起运后，B公司以己方负责办理货物运输为由，要求A公司将提单上的托运人与收货人均注明为B公司，并将海运提单副本寄给B公司。货到目的港后，恰逢当地化工市场行情波动，B公司以暂时资金不足为由拒不付款赎单，要求A公司将付款方式改为D/A，并允许其先行提取货物，否则将拒绝收货。由于提单收货人记名为B公司，A公司无法将货物专卖给其他客户，只得答应B公司的要求。之后B公司出具保函、营业执照复印件以及海运提单副本向船公司办理提货手续。货物被提走后，B公司不但没有按期向银行付款并且再无联系，A公司蒙受货款两空的巨大损先。
没付款先放单
   有的借口资金周转不开，迫使我国企业先同意他们提货，货一提走，立即消失得无影无踪。有的以产品质量有问题为由逼我国企业降价，很多时候，我企业迫于退运程序复杂，货物压港费用太高，不得不忍痛降价。更有甚者，既不付款也不把提货凭证退回我企业，故意拖延时间，等到货物压港超过规定时间（一般 3 到 4 个月），被当地海关拍卖时再来参与竞买，通过这种方式，他们就能以低价购得货物。
熟人陷阱
   许多外经贸企业，在资金缺乏、人才外流、信息不灵的情况下，往往通过熟人和朋友介绍业务，而这些业务又在没有证实其真实性的情况下，偏听偏信，把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，这些熟人往往以××高干的亲戚，××外商的朋友，并以委托书相迷惑。
案例
   某公司 2000年向美国 MAY WELL公司出口工艺品。该公司以前曾多次与其交往关系不错，但没有成交。第一笔成交客户坚持要以T/T付款，称这样节约费用对双方有利。考虑双方长时间交往，还算了解就答应了客户的要求。在装完货收到B/L后即FAX给客户。客人很快将货款USD11，000汇给我方。第一单非常顺利。一个月后客户返单，并再次要求T/T付款，我方同意，三个月内连续4次返单总值 FOB DALIAN USD 44，000，目的港为墨西哥。但由于我方疏忽在出发后既没有及时追要货款，更没有采取任何措施.使客户在没有正本B/L的情况下从船公司轻松提货。待4票货全部出运后再向客户索款已为时过晚，客户均以各种理由拖延，一会儿说资金紧张;一会儿说负责人不在;一会儿说马上付款;半年后客户人去楼空，传真、E-MAIL不通，4万多美元如石沉大海，白白损失。
客户“陷阱”
   现在各经营企业都在急切寻找客户，正因为如此，有些根本就没有生产能力的中间人和生产厂为了谋取不正当利益，他们抓住外贸公司这一心理，串通在一起，进行联合诈骗，向外贸公司介绍××客户是如何的可靠，并拿出准备好的证明客户如何有实力的复印件（事实上很多是伪造的或是借用别的厂商的）进行欺骗。外贸公司在未作任何调查研究的基础上，为抓客户扩展业务，轻信而致上当。
高利“陷阱”
在许多业务信息源的传播中，最诱人的当然是获得高利，取得丰厚的经济效益，不论是来自哪个方面，设陷者总是将利润提得很高，同时又提出一些看似十分合理的要求和一些给对方可以让步的条件，让你一步一步进人设置的陷阱。外贸公司在急功近利思想驱动下，无论怎样也不愿舍弃这笔难得的生意，放松了警惕性。
案例
   某公司2003年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C;但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售，并一再声称这是美国商界现行流行做法。因是第一次交易，我方坚持不寄，客户则坚持不寄不成交。最后在客户签定保函保证即使没有收到1/3提单时，也要按时依据L/C要求付款后，签定合同1X20’柜， FOB DALIANUSD10，500。第一次合作很顺利，在我方刚刚寄出B/L，就收到了客户通过银行L/C项下的付款。第二次合同金额增至USD31，500，客户仍坚持带1/3正本B/L。考虑到客户第一单很守信用及时付款的事实我方答应了客户要求。货发出后，就及时将正本B/L寄出并迅速向银行交单议付。
案例
   某公司2003年向美国ABC公司出口马桶盖。付款方式为即期L/C;但客户要求寄1/3正本B/L给他以便早日提货销售，并一再声称这是美国商界现行流行做法。因是第一次交易，我方坚持不寄，客户则坚持不寄不成交。最后在客户签定保函保证即使没有收到1/3提单时，也要按时依据L/C要求付款后，签定合同1X20’柜， FOB DALIANUSD10，500。第一次合作很顺利，在我方刚刚寄出B/L，就收到了客户通过银行L/C项下的付款。第二次合同金额增至USD31，500，客户仍坚持带1/3正本B/L。考虑到客户第一单很守信用及时付款的事实我方答应了客户要求。货发出后，就及时将正本B/L寄出并迅速向银行交单议付，
十几天后，我方询问客户是否已经付款时，客户答曰：正在办理。二十几天后当我方发现货款仍未到帐又追问客户是否已付款时，客户答曰：因资金紧张，过几天就付款。实际此时客户已凭我们寄去的正本B/L将货提走。三十几天后待我方再询问客户付款时，客户开始拖延，后来就完全沓无音信了。由于交银行单据超证出运有明显不符点，所以银行已无从帮忙，公司白白损失20多万人民币
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