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[外汇交易] 最新的制裁国家名单有哪些?科威特的外汇能收吗?

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发表于 2019-4-23 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的制裁国家名单有哪些?科威特的外汇能收吗?香港帐户收与大陆公帐收 有什么区别, 香港不能收制裁国家外汇, 大陆的公帐可以?
[ 本帖最后由 yangdong1112 于 2019-4-23 11:49 编辑 ]
        
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 楼主| 发表于 2019-4-23 12:08:00 | 显示全部楼层
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发表于 2019-4-23 14:00:00 | 显示全部楼层
科威特的可以的吧,我们单位就在做的,而且是LC
        
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发表于 2019-4-23 17:36:00 | 显示全部楼层
受制裁国:阿富汗/塔力班组织、安哥拉、西巴尔干半岛地区(如南塞尔维亚、马其顿等)、古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、苏丹、叙利亚、缅甸、伊拉克、利比里亚、黎巴嫩、津巴布韦、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、白俄罗斯、科特迪瓦、刚果 (仅供参考,我也不知道是不是最新的)
        
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发表于 2019-4-24 09:30:00 | 显示全部楼层
理论上讲,只有伊朗受制裁,朝鲜也有限制。 但是其他国家大部分是因为反洗钱和战乱国家,需要特别注意。
现在离岸账户,很多都是受到美国的影响比较大,所以都不敢收。 目前国内的公账,一般业务量不大的公司 银行是不给结汇的。 我们也是业务量大,银行才敢给结汇。当然了,该提供保函还是得提供保函。
        
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发表于 2019-6-12 16:25:00 | 显示全部楼层
科威特的可以收的,我们单位就一直在做的
        
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发表于 2019-9-9 13:33:00 | 显示全部楼层
泛付可以收,国内其他银行和非洲的银行比较敏感不敢收,怕罚钱,怕丢牌照,但是你反而欧洲就好一点,最霸道的是美国,看美国自己很霸道,一边制裁人家,一边收别人的钱,帮人做结算赚钱。
panpayguide离岸可以收俄罗斯,土耳其,科威特都行,你放心都是美国的芝加哥银行代理行自己结算,其他银行结算不了,所以你看美国很有意思,欧元跟美金都可以收,但是卢布收不了,汇出的话,如果是欧洲36国就是两欧元一笔,这个范围之外的话是15欧元一笔,如果用欧元汇出去,就是从我们银行直接出去,如果美元我们也要经过代理行出去。
推荐②Panpayguide欧洲离岸银行,有银行牌照和支付牌照,主要优点一天离岸账户就能开好.因为是欧洲银行,所以俄罗斯,科威特,土耳其等美国制裁国家都能收,优点是用个体户执照开CO,.LTD有限公司抬头,可以做L/C, 在线开户不需要飞香港开户,不需要买理财(渣打银行需要8000美金买5年的理财),没有开户费),没有入账费(我以前用进出口代理收款需要3%的手续费或者物流收50$一笔),手续费是入账1欧元,汇出2欧元(欧洲),结汇千5手续费(派安盈要1.2%),没有金额限制.
收入只要不是区XX,炒XX国家禁止的都能入,没外汇管控,其他的佣金虚拟收入都可以入账,可以存取26个小币种直接入账或者兑换不同币种,1-3天到账快,一个账户可以添加10个企业做平台群店, 他有2个系统,一个全球系统TT收SWIFT 全球26个币种,一个美国本地银行卡可以收ACH入账和企业PAYPAL提现,但是前提是本地有电商或者自建站。离岸公司无需在欧洲报税( 泛付主要客户是跨境电商如外贸公司,支付公司、国内小银行、货代公司都合适和需要境外消费,投资等个人)
缺点是.每月5欧元管理费,Panpayguide代理的注册才能享受千四结汇优惠
        
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发表于 2019-9-10 10:38:00 | 显示全部楼层
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