[业内交流] [华北]一个贸易诈骗案例

环球商债追收 · 发表于 2019-3-7 22:28:00

一个我司经手的国内案例，因为此案涉及商业诈骗，希望给内贸和外贸从业者敲响警钟。
是去年底发生的事，国内商人P某以国内工厂B的名义在中国制造和环球资源网上发布大量印染布低价供应信息，格鲁吉亚的外商C通过网络看到了国内商人P某发布的供货信息，通过网络上的联系方式加了国内商人P某的微信，P某以低价处理库存，和外商C通过微信谈妥了一批印染布的合同，货值总额为RMB34300,双方约定交货地在内蒙乌鲁木齐D仓库（D为外商在国内的口岸代理），外商C以看到卖方P某的物流货运单据付全款。物流单的收货人为D。
合同谈妥几天后，卖方P某称是库存，很快按数量备好了货，并提供了物流公司的货运单据。外商C看到物流单后让他的口岸代理D按照P某的要求付款到P某的中国银行个人账户。
事情看似一切正常，但是时间过了10多天后，外商的代理D仍然没有收到货，代理D马上联系了物流单上的物流公司，物流公司说未有这个单号的货.
又过了多天，D仍然没有收到货，在外商C的催促下，代理D联系了国内商人P某，P某说车现在哈密卸货，卸完车就会开到乌鲁木齐卸货。又过了多日，此货还是未到。
商人P某称因在外地出差无法解决此问题，回去后会再次核实发货。此后，P某的微信电话就失联了。
外商经人介绍把此案交给国内律所处理，经调查后发现P某并不是原卖方B公司员工，经国内企业信用系统查询，P某对外商称自己有多家工厂均为谎言，虽然自己名下有2家外贸公司，P某是法人，但实际上均已经被法院列为失信公司（国内俗称就是老赖）。事实很清楚，P某冒充B公司利用外商贪便宜的心里，骗取了买方C的信任，伪造了货运单，骗取了全额货款。
我国的刑事诉讼法规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
诈骗罪金额起点为3000元，本案金额属于数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
如果此案嫌疑人P某不退赔相应货款，将面临相应刑事处罚。
此案仍在处理中，后面还会有详细的分析。
[ 本帖最后由环球商债追收于 2019-3-7 22:51 编辑 ]

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sourceprofit · 发表于 2019-3-11 17:24:00

有理有据，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

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环球商债追收 · 发表于 2019-3-14 17:44:00

要注意区分商业诈骗和一般贸易纠纷的区别。

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海外信用调查 · 发表于 2019-3-18 20:19:00

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中东外贸欠款 · 发表于 2019-3-22 21:50:00

经典套路需提防

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海外追收专家 · 发表于 2019-3-28 08:59:00

现在不少这样的诈骗案，法制环境还需要净化

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环球商债追收 · 发表于 2019-4-4 11:31:00

更改一下，应该是新疆的乌鲁木齐的仓库

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环球商债追收 · 发表于 2019-4-11 19:05:00

3000元以上就可以入刑，后果很严重

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海外追收专家 · 发表于 2019-4-17 11:59:00

有启发，学习了

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环球商债追收 · 发表于 2019-5-14 17:11:00

此案嫌疑人P某不退赔相应货款，将面临相应刑事处罚。

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中东外贸欠款 · 发表于 2019-5-28 18:25:00

这样的案例真的需要小心

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sourceprofit · 发表于 2019-5-29 14:44:00

希望楼主把近期的动态公布一下。。。。

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sourceprofit · 发表于 2019-6-13 17:16:00

2015年6月我国最高人民法院出台《关于人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的若干意见》（法发〔2015〕9号），提出加强与“一带一路”沿线各国的国际司法协助，切实保障中外当事人合法权益。为此提出了三方面的举措，一是推动缔结双边或者多边司法协助协定，二是无司法协助协定的情况下由我国法院先行给予对方国家当事人司法协助，三是严格按照国际条约处理司法协助请求。

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环球商债追收 · 发表于 2019-7-22 19:54:00

此案涉及诈骗，数目超过3000元以上，已经触犯刑律。

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全球商款催收 · 发表于 2019-7-24 14:37:00

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