[伊朗贸易案例分享]防不胜防：掉入“陷阱”遭...

wq1023834681 · 发表于 2019-9-3 09:40:43

防不胜防：掉入“陷阱”遭损失
□文/顾雪超
伊朗华人贸易商会会长
国内有一家国际贸易公司，主要从事毛毯的生产与出口。
2008年8月开始，一位伊朗人通过他人介绍，到中国的这家公司采购毛毯，要求这家公司贴牌生产。这位伊朗人自称是在伊朗的英国人（其名字的第一个字母为M，以下称之为M），是英国在伊朗的情报人员，不过他出示的护照却是伊朗的。
M在上海还注册了一个伊朗公司的办事处，他就是以伊朗公司上海办事处的名义与这家公司洽谈并签订合同的。（后来发现其办事处的有关材料均为伪造。）
双方在中国谈判后，这家公司的后续业务跟进均被M要求与另一个人联系。这个人是身在迪拜的R，这家公司后来的所有业务邮件均发给了R。从2009年10月至2010年12月间，这家公司约90个柜子的货物均发给了迪拜R的公司。
故事：蓄谋已久的大骗局
2009年8月，M特地邀请这家公司的老板李先生（化名）去迪拜市场看行情。在迪拜，R开车陪同李先生看了当地市场和仓库，让李先生相信他们的诚信和实力，并称准备扩大业务，接下来还要租更多仓库。
不过，R告诉李先生，现在伊朗市场的行情不好，希望李先生能赊账多放点货物放在其迪拜的仓库，等到接下来销售旺季到了后，再将货款回给其公司。
李先生当即拒绝他的要求。3天后，李先生回到中国，并迅速将未到迪拜港的8个货柜的毛毯折价转手卖给另一个客商。
M知道李先生将货物转卖给其他人后，以R的名义发了很多封电子邮件给李先生，并在邮件中说了很多生气的话，责怪李先生不帮他把毛毯生意做起来。
对此，李先生置之不理。
然而，2009年10月，M再次来到中国李先生的公司。双方见面时，M说这次去了很多工厂，发现还是李先生公司的产品性价比更优竞争力，要求继续合作。在此次谈判中，M至始至终没有提到赊账的事情。
随后，李先生公司开始陆续发货给迪拜的R，每个月的发货量为8个柜，到2010年12月之间，共计发出90个柜左右的货物给R。在这期间，M多次到李先生的公司看货及开发新的花色，在付款方面也很及时。
2010年12月初，M告诉李先生说：伊朗国家出台新政，导致其国内通货膨胀，百姓没有多余的钱购买毛毯，他也被迫让当地的经销商赊账。M希望李先生公司先放货给他，说到2011年4月伊朗过新年前将货款收回后，再将所有款项汇给李先生。
李先生很谨慎地在网络上查了一些新闻，来证实M所说的是否是事实。结果网络上确实有很多相关的新闻。另外，李先生也考虑了另外两个因素：一是其公司的一些货柜已经抵达迪拜的码头30天了；二是M此前采购的货物均按时付款，合作这么久也算是老客户了。
李先生最终相信了M，在没有收到货款的情况下，放了13个柜子的货物让M去提货，总货值30多万美金。
至此，李先生终于落入M设置好了的“陷阱”。
从2011年1月开始，M告诉李先生要去埃及为英国查看情报（实际上撒谎），不能每天和李先生联系了。2011年2月，他又说要去利比亚为英国政府找情报……
每过一段时间，M总会留言给李先生，告诉他很快就回伊朗安排货款了。然而，到了2011年的4月份，又说自己不能及时回去伊朗，不能从客户那边拿钱给他汇款。在这期间，M一直不接李先生的电话，只是凌晨4点给李先生发QQ留言。期间，李先生也电话联系了迪拜的R，但R每次都说M人很好，而且很有钱，一定会将钱汇给他的。
时间一天天过去了，M依然不付款而且电话始终不接。后来，李先生请朋友从土耳其给M打电话，电话一打就通，M接起电话说在伊朗。至此，这个蓄谋已久的骗局终于全面暴露。
分析：做贸易要“最好处努力、最坏处打算”
此后，李先生为讨回货款可谓费尽心力。2012年1月，李先生特地赶到伊朗，找到了M的所在地（不在德黑兰），但没有见到M。后来，M知道李先生亲自跑来伊朗讨债，就打电话威胁李先生。
那天，李先生来到了德黑兰，通过别人介绍找到了我，寻求帮助。我们一起看了材料后发现了对李先生公司来说的一个致命细节：下订单签合同的是M，平时所有邮件往来的却是R，提单收货人又是另一个人。整个合作过程中，从头到尾没有一条线是连贯的，都是相对独立的。这种情况，李先生的官司可以说无从打起，即使拿到伊朗司法部门也不会被受理。
对此，我想从M那里获得一些有用的信息，为解决问题提供一些帮助。于是，以商会的名义给M打了通电话。对方在电话里很客气，但却在电话里说是李先生欠了他的钱，因为李先生在伊朗向他采购了石材，也没有付款，反过来要向李先生讨债。我们说，你写个相关的材料过来，我们约个时间在德黑兰见面谈判。对此，M在电话里一口答应。
不过，到了见面的时间，M连电话都不接，自然没有前来赴约。至于他所说的李先生欠他石材款，自然是凭空捏造的事情。M其实就是耍了这样一个把戏，口说无凭，拒不认账。李先生也黔驴技穷，因此遭遇巨大损失。
在这个案例中，我觉得应该引以为戒，且容易让人疏忽的地方主要有三点：
一是不能因为是老客户，就过于信任。即使要让客户欠款，也要对他们很了解。我在伊朗也有被客户欠款，但都是对客户充分了解后才同意对方欠款的，因为我们一直在伊朗，对客户的经营可谓了如指掌。
二是李先生对M所说的英国特工身份深信不疑，这也难怪，因为他从未接触过伊朗人，所以没有产生不信任感，为后来的骗局埋下了伏笔。
三是我们在做贸易时一定要遵循“最好处努力、最坏处打算”的原则，在做生意时要时时考虑加入对方违约我怎么办？回答肯定是：打官司。要打官司就得能提供详细的材料，而提供的材料一开始就要考虑所有材料的连贯性和可用性。千万不要被对方抓住急于成单的心理而被利用。

juhui319 · 发表于 2019-10-24 14:57:00

感谢分享

yixuanluntan · 发表于 2019-10-24 17:19:17

容易让人疏忽的地方主要有三点：
一是不能因为是老客户，就过于信任。即使要让客户欠款，也要对他们很了解。我在伊朗也有被客户欠款，但都是对客户充分了解后才同意对方欠款的，因为我们一直在伊朗，对客户的经营可谓了如指掌。
二是李先生对M所说的英国特工身份深信不疑，这也难怪，因为他从未接触过伊朗人，所以没有产生不信任感，为后来的骗局埋下了伏笔。
三是我们在做贸易时一定要遵循“最好处努力、最坏处打算”的原则，在做生意时要时时考虑加入对方违约我怎么办？回答肯定是：打官司。要打官司就得能提供详细的材料，而提供的材料一开始就要考虑所有材料的连贯性和可用性。千万不要被对方抓住急于成单的心理而被利用。
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