冻结骗子公司的银行账号,追回被骗货款

sherry0220 · 发表于 2012-11-10 11:11:00

如何冻结骗子公司的银行账号,追回被骗货款
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请大家看上面的受益公司和银行，不难看出，此公司在上海交通银行离岸中心开户，所以遇到此事，大家以后要有足够的机智，方法要得当。
1，如何冻结？
发现此事，一定要知道货款被骗，直接受害人是国外客户，那么钱从客户银行汇出，就应该由客户汇出银行出面要回。因为本人在无锡，银行在上海，虽说不是很远，但是还是有一定距离的，所以，我就打电话到上海交通银行，说明此情况，知道款子还未被转走，然后询问对刚要退回此款需要如何做，还好工作人员很给力，一一解释，所以在收集了很多信息后，我和客户沟通，让他们要求汇出银行发电报给上海银行，说明情况，要求退款。同时，让客户最打电话到上海交行，说明情况。这样才有足够的说服力证明货款本不该到上面受益公司。所幸的是，我与客户之间联系很默契，一一分享了和对方银行沟通的情况，关键的是负责此事的是此银行的部长，部长说话很有分量，先帮我们冻结了账户，同时通知受益公司要求退款。
2，立即报案
，对于这项，是很复杂的，当然在网上我了解到报案需要的材料，同时也咨询了在警局工作的朋友，一一备齐，1),本公司营业执照复印件，海关登记复印件，报案人身份证复印件；2）情况说明一份；3）客户营业执照复印件，法人身份证复印件或者护照复印件；4）我与客户合复印件以及原件，对方伪造合同（篡改银行信息的），客户汇款凭证；5）要有客户委托报案的授权书。准备好后，将重要的信息翻译成中文，9月24号递交给当地所在区公安局，然后当时他们就受理了此案，但是要立案就要等通知了。录了口供，做了记录，然后我就走人了，要了警局负责人的电话，方便联系和知道情况。与此同时，电话联系银行告诉他们我已经报案，并且警方受理了此案，要求银行与收益共沟通，要求退款。事后两天我都和负责人天天联系，终于，9月26号收到短信通知（在警局要留联系方式的）此案已经立案。
3，客户，我，警方三方努力。
一方面，我与银行沟通，告诉他们已经立案，银行可以有充分理由冻结账户，另一方面，客户和银行沟通，与此同时，客户汇出银行要不停地要求退款，同时警方与银行沟通。立案侦查出警还在警局商讨当中，因为金额很少，警方不是愿意出警，出警要费用的哇，这个费用要警方自己承担的。所以，暂时警方给与银行压力，同时客户汇出银行给以上海银行压力，同时我也不停地和银行负责人联系。
4，最后经过20几天的努力，银行负责人在10月12日同时我将货款安排退回了
，经过了一个礼拜，客户收到退回被骗货款，仅仅扣除了银行手续费25美金。此事算是完结了。
希望我的经验能给大家一些方便，同时，为了外贸美好的明天，大家一定要细心，除了与客户邮件沟通外，还要有电话沟通，传真沟通，特别在汇款的时候要小心，骗子无处不在，骗子也是高智商，不要小看他们。
最后，祝大家在外贸的路上越走越顺利，凡是要找方法，正义终会战胜邪恶的，希望外贸的春天马上来临！

主营园林机械，草坪机，割灌机，碎枝机，扫雪机，气弹簧……

三麻李 · 发表于 2017-10-12 19:34:00

很棒

你，给了我一个江湖的梦。

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