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不法尼商新型行骗手段
除常用的传统行骗手段外,近年来还出现了尼日利亚新型诈骗案件。
(一)抢注品牌商标,以假乱真
案例5:我公司A产品在尼日利亚热销,我司与一尼日利亚公司有多次贸易往来。该买方公司后未在我公司授权下,自称是我公司A产品在尼日利亚甚至整个西非地区代理,并据此到尼日利亚警察局举报所有其它的A产品进口商违法,甚至到法院起诉其它的A产品代理商,指控通过正规途径进口到的尼日利亚正牌A产品。同时该买方公司到尼日利亚标准局非法注册了A产品的品牌,并开始委托他人非法生产A产品,通过以假乱真牟取高额非法收益。
分析:部分尼日利亚商人在当地拥有广泛的政府人脉关系,熟谙当地法律。他们利用尼日利亚当地知识产权保护的缺失,混淆视听,以假乱真,对我企业在尼日利亚开拓市场影响很大。
(二)通过黑客手段,实施网络诈骗
案例6:我公司与客户联系的邮箱被盗,不法尼日利亚商人借此邮箱与客户沟通,要求客户变更货款汇款账号,致使客户根据虚假账号信息汇款被骗。
案例7:尼日利亚黑客入侵我外贸企业的电子邮箱,然后利用窃取的邮箱篡改了收款账号,以致我企业将货款汇至黑客账户,导致被骗。
分析:近期网络黑客诈骗案件呈上升趋势,且多发于我电子商务贸易发达的地区,如义乌、深圳、广州等。黑客入侵我企业的电子邮箱账户,然后用电子邮件通知客户虚假的收款账户。因外贸联系通常是电子邮件,很多公司在汇款后很久才知道被骗,而这时候已经错过了冻结账户、追查嫌疑人的黄金时期,导致货款无法追回。
(三)通过非法汇款敲诈
案例8:我公司账号在与买方联系中外泄,不法尼日利亚商人从第三国将外币汇入账户,之后会有多家尼日利亚公司要求索回款项,甚至通过尼日利亚当地警局将我公司人员拘留,并趁机敲诈勒索我公司。
分析:不法尼商借汇款之名,行诈骗或洗钱之实。
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