美国金钱服务msb牌照的认知

Hxw2356255330 · 发表于 2019-12-3 16:33:43

美国MSB牌照
　　投资者认可
　　美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货
　　币交易平台更受全球投资者的认可。
　　获得权威批准
　　获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表
　　对数字货币平台的合规监管。
　　成为一线平台
　　MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，
　　Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。
　　多元化服务
　　MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提
　　供更加多元化的服务。
　　美国MSB牌照MSB全称MoneyServicesBusiness，美国MSB牌照是由
　　Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金
　　融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字
　　货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等
　　的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB
　　牌照，才能合法地运营。
　　监管条件
　　1.美国注册成立的公司。
　　2.美国合法地址。
　　3.美国境内的银行账户。
　　4.公司联系电话。
　　5.对合规专员或股东进行背景调查。
　　6.拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备
　　一定的数字货币发行业的资质和经验。
　　7.财务状况及偿还能力良好。
　　8.最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，
　　另外至少一名负责人作为合规专员。
　　*上述资料，只需提供红线部分即可MSB牌照所需提交的材料
　　1.美国公司基本资料，包括公司税号。
　　2.美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，
　　住址等，股东最好有美国SSN）
　　3.美国办公室地址
　　4.服务类型，参考MSB服务类型列表。
　　5.总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融
　　产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
　　6.提供银行账户信息（开户、账户号码、银分行地址）
　　7.合规专员联系方式
　　8.分支机构（如果有运营网点）
　　*上述材料，如果客户无需准备，我们为客户安排。
　　牌照申请工作
　　1.MSB牌照的融业务方案设计
　　2.准备与撰写申请材料
　　3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
　　4.申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。5.若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，
　　我们将负责撰写及提交，如ProductDisclosureStatement
　　MSB申请时间表(一周）
　　任务负责人
　　1第一次客户会议客户经理
　　2
　　起草文稿：
　　申请美国MSB牌照备忘录/合同
　　准备材料指南及清单
　　起草申请大纲
　　律师/客户经理/牌照专员
　　3申请办理美国公司牌照专员
　　4办理美国公司银行账户牌照专员/律师
　　5准备牌照办理材料牌照专员/律师
　　6向美国财政部递交MSB牌照申请律师
　　7美国财政部审核牌照请求
　　8配合财政部审核牌照请求牌照顾问/律师
　　9完成，获得牌照

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