给大家讲解一些申请美国MSB牌照的监管条件和所需资料

zhuozhi · 发表于 2019-12-31 19:43:32

首先我们要知道美国MSB牌照是由（美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，火币网等平台均持有此牌照开展经营。拥有MSB牌子，将助您在合规经营下拓展更广阔的增量市场。
主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营.
监管条件
1. 美国注册成立的公司。
2. 美国合法地址。
3. 美国境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 对合规专员或股东进行背景调查。
6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
7. 财务状况及偿还能力良好。
8. 最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。
MSB 牌照所需提交的材料
1. 美国公司基本资料料，包括公司税号。
2. 美国公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国 SSN）
3. 美国办公室地址
4. 服务类型，参考 MSB 服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前 12 个月内每个单独月份，MSB 发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000 的列表。
6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构（如果有运营网点）
我们有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。

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