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Msb牌照资金服务业务范围：
外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向 FINTRAC 注册的业务，向 FINTRAC 报告、 保存记录，KYC 以及合规计划的制定。
全面有效的合规计划是履行 PCMLTFA 及相关法规规定的所有义务的基础。在 FINTRAC 考试期间，重要的是 要证明所需文件已到位，并且有权代表企业行事的员工，代理人和所有其他人员都经过良好培训，可以有效实施合规计划的所有要素。高级悹员必须批准合规计划，合规悹员必须具备执行计划要求的必要权限。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。
它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美国的 CFTC。
[color=]美国MSB
Msb牌照办理流程：
1.注册加拿大公司，需要提供：公司名称，董事信息。
（公司名称全英文大写，核名通过就可以注册。）
2.申请牌照；
撰写牌照申请计划。
准备牌照申请资料。（公司资料和董事个人信息等）
递交资料，等待审核，过程中回答加拿大政府提出的相关问题。
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莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司，办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。 |
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发表于 2019-12-31 19:42:41