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Fintrac MSB牌照所需提交的材料

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发表于 2019-12-31 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构（如果有运营网点）

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