外汇圈牌照——合规申请加拿大msb牌照的要求

Dark1234 · 发表于 2019-12-31 19:42:09

外汇圈现在市场上最火的外汇牌照就是加拿大MSB牌照了，加拿大msb牌照之所以很受外汇圈的青睐，一是因为它办理周期比较快，而且需要的资料也相对来说要比较简单，二是：它不需要保证金以及维护费用，只需要2年做一次年审即可，那么该怎么注册加拿大msb牌照呢？下面小编就为大家介绍加拿大msb牌照注册。
加拿大MSB牌照在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外，作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。

[color=]加拿大MSB
如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。业务范围加拿大MSB向公众提供下列服务;1. 外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。2. 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3. 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

[color=]加拿大MSB牌照
监管条件1.加拿大注册成立的公司。2. 加拿大合法地址。3. 加拿大境内的银行账户。4. 公司联系电话。5. 对合规专员或股东进行背景調查。6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。7. 财务状况及偿还能力良好。8. 最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。Fintrac MSB牌照所需提交的材料1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）3. 加拿大办公室地址4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）7. 合规专员联系方式8. 分支机构（如果有运营网点）*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。牌照申请工作1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

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