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一个我司经手的国内案例，因为此案涉及商业诈骗，希望给内贸和外贸从业者敲响警钟。
是去年底发生的事，国内商人P某以国内工厂B的名义在中国制造和环球资源网上发布大量印染布低价供应信息，格鲁吉亚的外商C通过网络看到了国内商人P某发布的供货信息，通过网络上的联系方式加了国内商人P某的微信，P某以低价处理库存，和外商C通过微信谈妥了一批印染布的合同，货值总额为RMB34300,双方约定交货地在内蒙乌鲁木齐D仓库（D为外商在国内的口岸代理），外商C以看到卖方P某的物流货运单据付全款。物流单的收货人为D。
合同谈妥几天后，卖方P某称是库存，很快按数量备好了货，并提供了物流公司的货运单据。外商C看到物流单后让他的口岸代理D按照P某的要求付款到P某的中国银行个人账户。
事情看似一切正常，但是时间过了10多天后，外商的代理D仍然没有收到货，代理D马上联系了物流单上的物流公司，物流公司说未有这个单号的货.
又过了多天，D仍然没有收到货，在外商C的催促下，代理D联系了国内商人P某，P某说车现在哈密卸货，卸完车就会开到乌鲁木齐卸货。又过了多日，此货还是未到。
商人P某称因在外地出差无法解决此问题，回去后会再次核实发货。此后，P某的微信电话就失联了。
外商经人介绍把此案交给国内律所处理，经调查后发现P某并不是原卖方B公司员工，经国内企业信用系统查询，P某对外商称自己有多家工厂均为谎言，虽然自己名下有2家外贸公司，P某是法人，但实际上均已经被法院列为失信公司（国内俗称就是老赖）。事实很清楚，P某冒充B公司利用外商贪便宜的心里，骗取了买方C的信任，伪造了货运单，骗取了全额货款。
我国的刑事诉讼法规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
诈骗罪金额起点为3000元，本案金额属于数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
如果此案嫌疑人P某不退赔相应货款，将面临相应刑事处罚。
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发表于 2019-3-11 17:59:00
