现在银行入账一定要提供付款人的地址信息吗？

jerryroo · 发表于 2019-10-24 21:00:00

今天公司收到一笔外汇
50K 写的是对方的付款银行信息
70F 写的是付款人也就是客户的公司名字
任何信息都是对的，包括受益人名称和账号，也不是来自敏感国家的汇款
现在银行说现在报文一定要体现汇款人的地址信息，否则不予入账，是因为外管局的洗钱要求？

周晨 · 发表于 2019-10-24 22:49:00

应该是美国要求进行美元往来结算业务的银行，配合他们一起审核限制受其制裁国家和地区，不然就处罚。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-10-25 11:55 编辑 ]

andtax · 发表于 2019-10-25 11:54:00

QUOTE:原帖由 andtax 于 2019-10-25 11:54 发表

应该是美国要求进行美元往来结算业务的银行，配合他们一起审核限制受其制裁国家和地区，不然就处罚。
是美国的友邦国家菲律宾，不是高危国家
这种规定有点莫名其妙

jerryroo · 发表于 2019-10-25 12:03:00

银行就是要求显示地址，以便分辨是友邦，还是受制裁的地区啊

部分银行就是这样，又要监管，又不自已查，就让客户自已提供证明。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-10-25 12:21 编辑 ]

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现在银行入账一定要提供 付款人的地址信息吗？