|
|
日前，有外贸公司银行通知，由于外部监管及合规反洗钱管理的要求，银行将对该公司离岸账户进行清理。同时，浦发银行，招商银行、交通银行、平安银行等在内的多家银行都在不断清理离岸账户，离岸公司开户费用是相当的贵，不能白花了钱却放在那里不管吧，那么如何保护自己的离岸账户呢？？
'i2f0e+L6}-e0e/_3c外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum
2X%w'T7C4K|中国第一外贸论坛外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum&j6K6v'x!E6J1t7D3|:A't
如何保护离岸账户，尽量不被清查账户？
0\5G+t%d%p5K(@中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。&v'E1?*y4Q(]6R(|-{
1、敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；
2w0L-o'Z.`!h4H"y1P
8d,_2Y'w"g3q)z;n7z外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；
f*R8['I3Z*j0~(g中国外贸论坛(FOB Business Forum)
,d"`&F#l9\"C外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum3、不要大额资金整存，整取；
-@0R6O%O.o,_2a+~中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。/p5];U(O7s+Z(O5x)c7B,Q$A
4、保持帐户有一定的存款，不能欠费；
%Q9h4f4w-d!v&m;_:~中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。中国外贸论坛(FOB Business Forum)*G"y/v$Z/y/_'Y
5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；
4j+h"D6[+S(U中国外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。waimaoluntan.com1e(Z+{;C1u(x)w/I3H
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；
$d9s9c&v&m.O'u:Y外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forumwaimaoluntan.com-[:T%O5Z5^
7、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。
9N4a:H!n)b4p0x外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forumwaimaoluntan.com$H:R7i8J:R'O
;j8M5Q9o ^6L|中国第一外贸论坛以下两件事千万不要做：
3T;N*^(K F'k/`-y5a中国外贸论坛(FOB Business Forum)
|$i2?4V-u#O外贸,外贸论坛,中国,中国外贸,中国外贸论坛,FOB,FOB forum1、大量的存入现金，尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金，第二天估计就要你关账户了。
0t$u;[(N.g-R|中国第一外贸论坛中国外贸论坛(FOB Business Forum)%d#P)I r2j#Y8w7f(d
2：N个账户汇入，集中了一段时间，再一次性汇出去。来的钱有问题，去的地方有问题。
|
|
发表于 2019-8-28 10:54:00
楼主