惊人！外汇局今年查处地下钱庄涉案金额达650亿元

易结汇sonia · 发表于 2014-12-19 11:27:00

中新网北京12月18日电 (记者魏晞)国家外汇管理局18日在北京举行新闻发布会时透露，截至今年10月底，中国共查处地下钱庄等非法买卖外汇活动27起，共涉案金额650亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人90余人。
　　国家外汇管理局综合司司长王允贵表示，今年以来，外汇局严厉打击外汇违法违规行为，对地下钱庄等非法买卖外汇行为继续保持高压态势。
　　对比此前数据可以发现，今年前8个月中国破获地下钱庄案件6起、非法网络炒汇案件1起，涉案金额为28亿元人民币，而前10个月涉案金额却大幅升至650亿元。
　　对此国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，查处一个地下钱庄案件需要数月甚至更长时间，所以数字的变化会有波动，但打击力度和打击能力是不断加强的。就在前几天，又一个地下钱庄案件正在审理当中，可以透露的是，这个案件已抓获嫌疑人57人。
　　张生会表示，打击地下钱庄一直是外汇局工作的主要内容，今年突出特点体现在三个方面。
　　一是深挖线索。外汇局掌握海量数据，有非现场检查系统，这一系统对外汇收支和相关行为进行分析，找出资金流出异常点，进而找出案件线索。通过非现场检查，我们发现了大量线索，对地下钱庄打击力度不断加强。
　　二是跨部门合作。一直以来国家外汇管理局都和海关、税务等部门有密切合作，与公安部门联合行动。
　　三是延伸检查。每一个钱庄案件，都找到上下游问题，打击逃骗汇、走私、反腐败等问题。
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[ 本帖最后由 jade 于 2015-4-23 07:57 编辑 ]

易结汇-Nicole · 发表于 2015-1-6 15:26:00

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[ 本帖最后由 jade 于 2015-4-23 07:57 编辑 ]

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