[外汇交易] 农行被冻结

我是詹皇 · 发表于 2019-11-19 23:59:00

早上七点多国外客户叫国内朋友打款我们账户，九点多到账后就被冻结了。老板打电话问是甘肃那边警察冻结，叫提供身份证，不知是哪个涉及洗钱还是怎么了。

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小润 · 发表于 2019-11-20 11:51:00

敏感国家吧。

qq354769107 · 发表于 2019-11-20 12:03:00

估计是涉及到洗钱吧，这两天冻了好多账户

我是詹皇 · 发表于 2019-11-20 16:21:00

QUOTE:小润发表于 2019-11-20 1151
敏感国家吧。
有可能，但是是农行，收的基本都是国内打款

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我是詹皇 · 发表于 2019-11-20 17:30:44

QUOTE:qq354769107 发表于 2019-11-20 1203
估计是涉及到洗钱吧，这两天冻了好多账户
可能是吧，我们还等着发工资呢lol

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我是詹皇 · 发表于 2019-11-20 16:21:00

QUOTE:qq354769107 发表于 2019-11-20 1203
估计是涉及到洗钱吧，这两天冻了好多账户
刚才一个广州的外国朋友说他的也被冻结了

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阿gang · 发表于 2019-11-20 17:35:53

QUOTE:原帖由 我是詹皇 于 2019-11-19 23:59 发表

早上七点多国外客户叫国内朋友打款我们账户，九点多到账后就被冻结了。老板打电话问是甘肃那边警察冻结，叫提供身份证，不知是哪个涉及洗钱还是怎么了。
这国内账户的问题被牵连了，所以还是要谨慎谢比较好

FFY369429 · 发表于 2019-11-20 16:26:00

也不知道怎么回事  被冻结的人真多  该怎么办啊

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我是詹皇 · 发表于 2019-11-20 17:17:38

QUOTE:FFY369429 发表于 2019-11-20 1749
也不知道怎么回事  被冻结的人真多  该怎么办啊
听那个朋友说他那个批发市场有十多个

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goodxinlong · 发表于 2019-11-20 17:15:00

????

Tonny外贸助手 · 发表于 2019-11-20 17:49:00

最近广州深圳外汇兑换大部分是到处发名片的付款人民币是甘肃那边的人民币是地下钱庄流露出来的的人民币有些货代也是找这种合作的年底了注意安全

Tonny外贸助手 · 发表于 2019-11-20 22:36:00

如果想解冻要等结案可能2-3个月一年半载都有
[ 本帖最后由 Tonny外贸助手于 2019-11-25 15:05 编辑 ]

蓝莓果果 · 发表于 2019-11-20 22:41:38

那是自动解冻还是怎样？

Tonny外贸助手 · 发表于 2019-11-24 10:20:00

这个应该是归银行警察结案那边定论

Tonny外贸助手 · 发表于 2019-11-25 14:59:00

祝你好运可以私聊我
[ 本帖最后由 Tonny外贸助手于 2019-11-27 15:14 编辑 ]

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