上海自贸试验区已注册商业保理公司和融资租赁公司名单

vip · 发表于 2014-9-24 13:08:00

截止2014-5-16
一、商业保理公司名单
上海国宏商业保理有限公司
徕乾商业保理（上海）有限公司
上海摩山商业保理有限公司
国中商业保理（上海）有限公司
上海裕丰商业保理有限公司
上海百坤商业保理有限公司
君明商业保理（上海）有限公司
上海爱建商业保理有限公司
香江汇发（上海）商业保理有限公司
上海摩恩商业保理有限公司
汇峻商业保理（上海）有限公司
秋石（上海）商业保理有限公司
华商基业国际商业保理有限公司
必达商业保理有限公司
上海仲城商业保理有限公司
天玺商业保理（上海）有限公司
上海中兰德商业保理有限公司
上海均和商业保理有限公司
东银利市商业保理（上海）有限公司
悦达商业保理有限公司
和运（上海）商业保理有限公司
瑞高商业保理（上海）有限公司
上海星联商业保理有限公司
远宽商业保理（上海）有限公司
中汇融宝商业保理有限公司
二、融资租赁兼营保理业务的公司名单
君信融资租赁（上海）有限公司
利星行融资租赁（上海）有限公司
中永顺融资租赁（上海）有限公司
上海电气融创融资租赁有限公司
上海骏远融资租赁有限公司
中新能融资租赁有限公司
海尔融资租赁（中国）有限公司
德融国际融资租赁有限公司
上海昌通融资租赁有限公司
中船融资租赁（上海）有限公司
伊思融资租赁（上海）有限公司
金玉融资租赁（上海）有限公司
上海道发融资租赁有限公司
中熙融资租赁（上海）有限公司
通航融资租赁有限公司
聚贤融资租赁（上海）有限公司
之江融资租赁（上海）有限公司
华晋融资租赁（上海）有限公司
汇邦融资租赁（上海）有限公司
集品吉能融资租赁(上海)有限公司
世邦融资租赁（上海）有限公司
中电投融和（上海）融资租赁有限公司
寰发融资租赁（上海）有限公司
众合融资租赁（上海）有限公司
上海冀中鑫宝融资租赁有限公司
天成国际融资租赁有限公司
合智融资租赁（上海）有限公司
上海瑞茂通融资租赁有限公司
中煜（上海）融资租赁有限公司
新通达融资租赁有限公司
中电通商融资租赁有限公司
台企银国际融资租赁有限公司
上海卧龙融资租赁有限公司
正瓴融资租赁（上海）有限公司
融华融资租赁有限公司
中航纽赫融资租赁（上海）有限公司
银鼎融资租赁（上海）有限公司
上海丹茂融资租赁有限公司
中交建融租赁有限公司
中垠融资租赁有限公司
上海永盛融资租赁有限公司
鸿儒融资租赁（上海）有限公司
上海云峰融资租赁有限公司
嘉银融资租赁（上海）有限公司
新华联融资租赁有限公司
迈森融资租赁（上海）有限公司
汇卓融资租赁（上海）有限公司
华航融资租赁有限公司
上海市新工联融资租赁有限公司
上海纬翰融资租赁有限公司
上海翔龙融资租赁有限责任公司
上海华仪融资租赁有限公司
狮桥融资租赁（上海）有限公司
信仁融资租赁（上海）有限公司
富利融资租赁有限公司
上海鑫诺融资租赁有限公司
汇驿融资租赁（上海）有限公司
上海金源融资租赁有限公司
上海金聚融资租赁有限公司
上海太德融资租赁有限公司
国昊同盛融资租赁有限公司
鑫洋融资租赁有限公司
力帆融资租赁（上海）有限公司
上海嘉展融资租赁有限公司
紫金融资租赁（上海）有限公司
光大融资租赁（上海）有限公司
银和融资租赁（上海）有限公司
上海安平融资租赁有限公司
爱牧杰融资租赁（上海）有限公司
和厚融资租赁（上海）有限公司
金投融资租赁有限公司
丰聚融资租赁（上海）有限公司
海通恒信融资租赁（上海）有限公司
上海宝澄融资租赁有限公司
上海正通鼎泽融资租赁有限公司
宇恒融资租赁（上海）有限公司
泉盈融资租赁（上海）有限公司
金商融资租赁有限公司
立中融资租赁（上海）有限公司
上海瑞驰融资租赁有限公司
上海融恒融资租赁有限公司
滨杰（上海）融资租赁有限公司
平煤神马融资租赁有限公司
上海宏恩融资租赁有限公司
大势融资租赁（上海）有限公司
上海华瑞融资租赁有限公司
中航材威利斯发动机租赁有限公司
上海昌贸融资租赁有限公司
银融融资租赁有限公司
上海黔电阳光融资租赁有限公司
上源融资租赁有限公司
东葵融资租赁（上海）有限公司
上海理盛融资租赁有限公司
旭银融资租赁（上海）有限公司
上海璞能融资租赁有限公司

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vip · 发表于 2014-9-24 13:08:00

从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业须知
发布日期：2014-05-20 13:55:36
一、资金管理
1.企业应做好信用风险管理平台开发工作，企业风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。风险资产按企业的总资产减去现金、银行存款、国债后的剩余资产总额确定。
2.企业须在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统进行网上注册，并按要求做好应收账款登记工作。
3.企业应当委托自贸试验区内已加入国际性保理企业组织的银行作为存管银行，在该银行开设商业保理运营资金的专用账户，并只能使用专用账户开展日常的商业保理业务。
二、经营监管与风险防范
1. 商务部商业保理业务信息系统密钥申请
企业设立后，填报保理企业操作人员个人信息表（请见附件），填报后提交自贸试验区管委会，由管委会统一申请“商业保理业务信息系统”的登陆密钥。
2. 信息填报工作
企业取得密钥后，必须按规定填报登录商务部商业保理业务信息系统（网址：sybl.mofcom.gov.cn）进行信息填报，填报内容包括公司注册信息、高管人员资质、财务状况、业务开展情况、内部管理制度建设情况等。
新注册企业应于成立后10个工作日内完成基本信息填报，之后应于每月、每季度结束后15个工作日内完成上一月度、季度业务信息填报。信息填报情况将作为商业保理公司合规考核的重要指标。
3. 重大事项报告工作
企业需于下述事项发生后5个工作日内，登录信息系统向行业主管部门报告，并配合行业主管部门实施监督检查：
（一）持股比例超过5%的主要股东变动；
（二）单笔金额超过净资产5%的重大关联交易；
（三）单笔金额超过净资产10%的重大债务；
（四）单笔金额超过净资产20%的或有负债；
（五）超过净资产10%的重大损失或赔偿责任；
（六）董事长、总经理等高管人员变动；
（七）减资、合并、分立、解散及申请破产；
（八）重大待决诉讼、仲裁。
公司总经理为重大事项报告的第一责任人，对重大事项信息的真实性、完整性、准确性、及时性负责,公司还应指定联络人，具体负责重大事项报告工作。
三、关于存管银行
企业应当与存管银行签订资金管理协议，明确双方的权利、义务和责任，并在协议签署后的5个工作日内向自贸试验区管委会报送协议副本、基本账户和专用账户的信息资料。
四、其他要求
商业保理公司应指定联络人，作为与自贸试验区管委会的日常联系人。
附：保理企业操作人员个人信息表
附件：
保理企业操作人员个人信息表.xls
http://www.china-shftz.gov.cn/Up ... %81%AF%E8%A1%A8.xls

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vip · 发表于 2014-9-24 13:09:00

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务告知单
发布日期：2014-05-05 14:03:56
一、法律依据
《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》、《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区外商投资企业备案管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区商业保理业务管理暂行办法》及相关法规
二、申办条件
允许存续满一年的中国境内企业及外国公司、企业和其他经济组织（以下简称“外国投资者”）以独资、合资、合作的形式在自贸试验区投资设立外资商业保理企业（含融资租赁兼营商业保理），符合条件的外方投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司（SPV）名义投资设立的，可不要求存续满一年，中国境内企业在自贸试验区投资设立内资商业保理企业（含融资租赁兼营商业保理），具体申办条件如下：
（一）企业投资者应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。
（二）企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录。
（三）企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有金融领域不少于三年管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。
（四）企业应当以公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币，且全部以货币形式出资。
（五）有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。
（六）兼营商业保理业务的融资租赁公司除满足上述条件外，还需符合融资租赁公司设立的规定。
三、办事流程
（一）投资者向工商行政管理部门办理企业名称预先核准，工商向申请人提供《从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业信息登记和告知承诺表》，并告知需准备的材料。投资者可根据需要，到一楼办事大厅10号窗口进一步咨询。
（二）设立内资商业保理企业（含融资租赁兼营商业保理）的，投资者向自贸试验区工商分局提出申请，自贸试验区工商分局征询自贸试验区管委会意见，将以下材料转交自贸试验区管委会：
1. 《从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业信息登记和告知承诺表》
2. 拟设立企业内部在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定；
3. 投资者经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料；
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明（简历、在职证明等）；
5. 投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。
工商分局在1个工作日内将征询材料交予自贸试验区经济发展局，自贸试验区经济发展局在3个工作日内将意见反馈给工商分局。
（三）设立外资商业保理企业的，投资者先向自贸试验区管委会提出申请，提交以下材料：
1. 《从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业信息登记和告知承诺表》
2. 拟设立企业内部在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定；
3. 投资者经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料；
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明；
5. 投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。
管委会3个工作日进行审核，审核通过的，按照外资企业一口受理流程办理相关手续。
（四）已设立的融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的，投资者先向自贸试验区管委会提交所需材料，审核通过的，自贸试验区管委会出具批复和批准证书，再按照外资企业一口受理流程办理相关手续。
注：“高级管理人员”指总经理（副总经理）、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管。
四、办事地点和联系方式
中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号1楼综合服务大厅
邮编：200131
联系电话：021-58696822
传真：021-58696823

附件：
变更保理企业（含融资租赁兼营商业保理）信息登记和告知承诺表.doc
新设保理企业（含融资租赁兼营商业保理）信息登记和告知承诺表.doc
http://www.china-shftz.gov.cn/Ne ... 3761&MenuType=0

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菜了吧唧 · 发表于 2018-5-6 03:40:00

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