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申请美国MSB牌照需要注意些什么?

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发表于 2020-1-1 10:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。
随着合规要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高, 相关人员但风险意识也需要提高,为此我们团队认为交易所需要对以 下问题给予足够重视:
  (一) 内控规则制定和审查
       1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;
       2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
       3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;
       4. 对交易所的 Cookies 政策、市场数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;
       5. 从合规和法律风险管理角度,对上币规则、上币审查标准及相关 的协议进行审查、修改和提供咨询;
       6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;
       7. 根据税务咨询、证券咨询,许可、反洗钱、打击资助恐怖主义咨 询, 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;
       8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查,并对潜在风险提供 合规解决方案;
       9. 参考最佳治理实践,编制有关治理结构的法律文件。
       (二) 税务规划服务
       1. 根据交易所的运营结构,提供相关的税务咨询意见;
       2 . 对最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的 收入或资本收益的税务处理;
       3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。
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  • A.出于对楼主的尊重以及版规要求,请礼貌回帖,请不要纯表情、灌水、重复内容刷屏和广告。
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发表于 2020-1-1 11:36:22 | 显示全部楼层
申请美国MSB数字货币牌照流程:
  第一步–组建当地公司
  1.公司名称-我们将于美国公司注册机构进行核名
  2.公司人员信息:需要提供3位,担任不同职位
  第二步-牌照申请
  当公司组建完成,需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:
  尽职调查文件
  每位董事和股東都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:
  a.有效护照复印件
  b.美国当地公司信息
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