注册离岸账户的朋友注意了，永亨银行已经暂停向个人账户转帐

teli · 发表于 2007-1-6 09:41:00

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永远不要和白痴争论,他们会把你的智力拉到和他同一水平线,然后以经验取胜!

dragoneyes · 发表于 2007-1-6 11:43:00

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danl21 · 发表于 2007-1-6 11:57:00

不会吧. 这样外贸更不好做了呢. 非逼得人家去注册国内公司啊.郁闷,我在深圳,暂时还没有收到荷兰银行的相关消息,下星期一查下.如果这样,简直不让人活了.反洗钱反得我们正经做生意的人也没法做了.

Singasong · 发表于 2007-1-6 12:04:00

QUOTE:原帖由 danl21 于 2007-1-6 11:57 发表
不会吧. 这样外贸更不好做了呢. 非逼得人家去注册国内公司啊.郁闷,我在深圳,暂时还没有收到荷兰银行的相关消息,下星期一查下.如果这样,简直不让人活了.反洗钱反得我们正经做生意的人也没法做了.
深圳荷兰银行已经不可以提现,也不可以转给私人帐户.07年1月1日开始实施的.

danl21 · 发表于 2007-1-6 12:11:00

Singasong,你也有在深圳注册离岸帐户吗?我怎么没有收到银行通知呢.早知这样,我放假前把我帐上的钱全部转出来好了.那如果这样的话,离岸帐户基本上用途不大了.得想办法解决资金的问题才行了.你有没有什么好的建议?

Singasong · 发表于 2007-1-6 12:16:00

不会吧,我们收到荷兰银行的信件通知,EMAIL通知,而且EMAIL还好几次呢...
另外这个网站上也有讨论过了.你怎么什么都不知道? QQ:649906505

teli · 发表于 2007-1-6 12:44:00

偶也是深圳的，大家可以交流下,QQ:8494236

永远不要和白痴争论,他们会把你的智力拉到和他同一水平线,然后以经验取胜!

eileen_liao · 发表于 2007-1-6 12:56:00

QUOTE:原帖由 danl21 于 2007-1-6 12:11 发表
Singasong,你也有在深圳注册离岸帐户吗?我怎么没有收到银行通知呢.早知这样,我放假前把我帐上的钱全部转出来好了.那如果这样的话,离岸帐户基本上用途不大了.得想办法解决资金的问题才行了.你有没有什么好的建议?
danl21, 你的银行客户经理没有提前通知吗? 深圳大部分外资银行都不可以提现并不可以转至个人帐户,更不能公对私,真是头痛! 但我在广州的恒生银行目前还可以公司离岸帐户转至同行个人帐户,或者直接汇至我工行的个人帐户了, 你问一下你那银行是否可行?

平常心对待任何事...

Singasong · 发表于 2007-1-6 13:31:00

这样下去,别的银行也都会这样跟着潮流禁止转给私人帐户的,识时务者为俊杰...永亨银行说是"由于'内部'政策的调整",应该这样理解,就是"外管局"也属于"内部",都是金融系统嘛...
不让提现,不让转私人,个人结汇额度由一个月5万美元狂减至一年5万美元.......
这是一张精心编织的大网,疏而不漏,罩在小贸易公司和SOHO的头上.

danl21 · 发表于 2007-1-6 15:25:00

昨天上午，杭州市民曹先生拿着存折到某国有银行想取6万元现金。但银行工作人员表示，曹先生取现金额已经超过5万元，按照目前规定，必须提前一天预约。“过去要超过20万元，才需要提前预约啊！”由于生意需要经常去银行的曹先生感到很无奈。
　　其实，取现金额提前预约门槛提到5万元，与1月1日《反洗钱
法》的实施有着密切联系。从工商银行、中国银行、建设银行等银行了解到，现在，居民在银行营业网点一次性提取5万元人民币以上，必须提前一天预约，便于银行通过反洗钱监控系统报备中国人民银行。以前大多数银行都规定取现金额超过20万元需要提前预约。
　　不过，提前预约的手续与过去没什么区别，市民取现前一天打电话向银行营业网点预约即可。另外，市民到银行存取款，如果在短时间内金额超过5万元的次数过于频繁，也将被银行锁定有洗钱嫌疑。
　　从1月1日起正式实施的《反洗钱法》，明确了大额交易和可疑交易报告制。从1月1日开始，个人一次性存款20万元以上的，银行系统将会自动留下记录并上报至反洗钱主管部门。个人一次性收付现金达到20万元，或者法人其他组织和个体工商户之间金额达到100万元的单笔转账支付，也将会被认定为大额交易，并留下记录。浙江省内的银行、保险、证券、信托等金融机构将同时启动反洗钱监控。
　　保险行业也首次被纳入反洗钱监控范围，不管是个人保险或团体保险，只要购买金额超过100万元，均被认定为监控对象。而证券、期货、信托的反洗钱监控，则主要是证券、期货、信托公司不能与客户直接发生现金往来，所有的投资资金必须经由银行账户。
　　银行界人士指出，在绝大多数情况下，这些记录被上报不会对个人产生任何影响，更不会影响个人和企业的正常用款。因为只有反洗钱主管部门在进行反洗钱刑事诉讼时，才能使用到这些记录。不过需要提醒市民，今后不要轻易地将证件转借给他人，以免被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。
更绝的还在后面呢，现在国内银行也开始监控资金流动了，下次去买几个保险箱，全换成现钞放家里．提钱不用交手续费，不用排队．郁闷的不行呢．

danl21 · 发表于 2007-1-6 15:30:00

我深圳荷兰银行的离岸帐户１２／１９号还可以转钱到中行的私人帐户上呢．这个月不知道了，下星期一去问一下荷兰银行还可不可以转私人帐户，然后中行可不可以收公司汇款呢．不行的话，要另外想办法了．

andyding78 · 发表于 2007-1-6 15:46:00

一年5万美金并不可怕，可以弄多个私人帐户。
这个不能转私人帐户就可怕了。也有可能最近发洗法刚刚出台，以后估计会没事的。国家不是早就规定不能公对私吗？现在不都可以转入私人帐户。

yoyo11 · 发表于 2007-1-6 16:01:00

唉，真不知道这国家要怎么搞了。TMD。

danl21 · 发表于 2007-1-6 16:08:00

做外贸生意的小老板可开外汇结算账户，购汇结汇不受额度限制
陶女士是一位做外贸生意的小老板，以前，她用自己的个人外汇账户收汇、付汇，由于个人外汇账户实行单笔限额管理，她不得不分拆着收汇、付汇，一笔外汇要折腾好几次。
现在，按照《个人外汇管理办法》及其《细则》，像陶女士那样的个人对外贸易者和个体工商户可以开立外汇结算账户，可视同机构账户进行管理，用于办理直接或委托进出口项下的外汇收付及结汇。与个人账户相比，外汇结算账户的购汇和结汇不受年度总额限制，无论金额大小都可凭真实贸易单据办理。
在ＳＯＨＵ网上看到的新闻，但看不明白，不知按上面说的开立外汇结算帐户要不要交税呢．

danl21 · 发表于 2007-1-6 16:09:00

网址http://news.sohu.com/20070106/n247453297.shtml

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