[业内交流] [华东]信用检查不能防止欺诈

经济纠纷专家

在全球化的互联网世界中，国际贸易中的白领犯罪案件更常见。
例如，在欧洲国家，现代信用检查通常提供公司名称、法人形式（注册、独资企业等）、联系方式、董事、股东、营业额、信誉等基本信息。
但是，还缺少许多重要的细节，例如：
1）进行信用检查的公司怎么样或者其当前财务状况怎么样？如果不能做到24小时内进行信用检查更新，那么更加不用说公司未知的非官方信息的获取。
2）信用检查可能不够。问题是谁会分析、评估信用检查结果？正确解析信用检查结果是很重要的，可以发现可疑情况和/或某些细节上的矛盾。
3）你所联系的那家公司是一家货真价实的公司吗？公司身份伪装案并不少见。换言之：骗子可以伪装出一家本不存在的公司。
4）公司是否经营欺诈？换言之：一个公司可能是真实的，但由诈骗犯经营。
今天的现实是，有关个人的敏感数据受到高度保护，这影响了信用检查数据的收集。
《基本数据保护条例》（德国DSGVO；法国Règlement général sur la protection des données RGPD，英国：通用数据保护条例GDPR）是欧盟发布的一项法规。各国数据处理器（私人和公共）所处理的个人数据在欧盟内使用统一规定。其目的是保护个人数据并确保数据在欧盟内自由传输。
这造成追踪和追捕欺诈公司的管理人员将有难度。
上述所有风险管理需求都应由熟悉欧洲商业标准的经验丰富的专业人员进行。否则，遭受巨大损失的风险将一直存在。

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